Сообщение о существенном факте
«О созыве годового общего собрания акционеров общества»
1. Общие сведения
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное
общество «Уралмежавтотранс»
|
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Уралмежавтотранс»
|
1.3.
Место нахождения эмитента
|
620085 Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»
|
1.4.
ОГРН эмитента
|
1026605757232
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6664011755
|
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
32388Д
|
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации
|
www.ecki.ru
|
2. Содержание сообщения
|
2.1
|
Дата
проведения заседания
|
16.04.2012
|
место
проведения заседания
|
620085
Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267 «а»
|
2.2
|
Дата
составления прокола заседания
|
18.04.2012
|
Номер
протокола заседания
|
№
2
|
2.3.
Формулировки решений, принятых советом директоров:
|
Решили:
Ø
созвать годовое
общее собрание акционеров ОАО «Уралмежавтотранс» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня годового общего
собрания акционеров;
Ø
дату проведения
совместного годового общего собрания акционеров общества определить на 17 мая 2012 года;
Ø
время начала
собрания – 16.00 часов местного времени;
Ø
время начала
регистрации лиц, участвующих в совместном годовом общем собрании акционеров –
15.00 часов местного времени;
Ø
место проведения
собрания и регистрации лиц, участвующих в совместном годовом общем собрании
акционеров – 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267, а
Ø
порядок сообщения
акционерам о проведении общего собрания акционеров – письменное уведомление
заказной почтой не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания;
Ø
в перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания в соответствии со статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и
Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКРЦБ от 31.05.2002
г. № 17/пс, включить:
1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2. годовой отчет Общества;
3. сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров
(наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества;
4. проекты решений общего собрания акционеров;
5. рекомендации Совета директоров по распределению
прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года;
6. информация о наличии либо отсутствии письменного
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, члены
ревизионной комиссии, члены счетной комиссии;
7. а так же иные документы, в соответствии с статьей 91
ФЗ «Об акционерных обществах».
Ознакомление с названной информацией обеспечить за 20
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочее время
с 9.00 – до 16.00 в рабочие дни с
понедельника по пятницу по адресу 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 267, а,
тел. (343) 256-34-83 (84,87)
Решили:
включить в повестку дня годового общего собрания
следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Определение количественного состава Совета директоров
и избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О дивидендах.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
8. Одобрение договора залога недвижимого имущества,
заключаемого с филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге, как сделки с
заинтересованностью.
9. Одобрение договора залога недвижимого имущества,
заключаемого с Отделением Сберегательного банка РФ в г. Екатеринбурге, как
сделки с заинтересованностью.
10. Утверждение решения об обращении в федеральный орган
исполнительный власти с заявлением об освобождении ОАО «Уралмежавтотранс» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Ø
Включить в
список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
1.
Белокрылецкий
Александр Владимирович, 1957 года рождения, образование высшее -Свердловский
горный институт, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», финансовый директор.
2.
Игнатенко Сергей
Анатольевич, 1959 года рождения, образование высшее - Ленинградская гуманитарная академия профсоюзов, место работы ООО ТД «Казахский свет», генеральный директор.
3.
Князев Юрий
Алексеевич, 1965 года рождения, образование высшее, образование высшее -
Томское высшее военное командное училище связи, место работы ООО НПО
«СВЕТОТЕХНИКА», коммерческий директор.
4.
Худяков Сергей
Анатольевич, 1962 года рождения, образование высшее - Свердловский горный
институт, инженер, место работы – ОАО «Уралмежавтотранс», генеральный директор.
5.
Шапиро Александр
Маркович, 1962 года рождения, образование высшее - Свердловский горный
институт, место работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», генеральный директор.
Ø
Включить в
список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию
1.
Тарунтаева Ольга
Станиславовна, 1968 года рождения, образование высшее УГТУ-УПИ, ООО «СВЕТОТЕХНИКА», главный бухгалтер.
Ø
Включить в
список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию
- Фадеева Ольга
Дмитриевна, 1964 года рождения, образование среднее профессиональное -
Свердловский техникум советской торговли, место работы ООО НПО
«СВЕТОТЕХНИКА», начальник отдела продаж.
2. Кутузова Марина Владимировна, 1975 года рождения,
образование высшее - Российская экономическая академия им. Плеханова, место
работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА»,
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности.
3. Калачева Екатерина Петровна, 1975 года рождения,
образование среднее - профессиональное Свердловское медицинское училище, место
работы ООО НПО «СВЕТОТЕХНИКА», бухгалтер.
Решили:
Определить датой составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом общем собрании акционеров – 20 апреля 2012 года.
Решили:
Утвердить
годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках;
Прибыль,
полученную по итогам 2011 года направить на погашение убытков прошлых лет.
Решили:
Утвердить
представленный Совету директоров аудиторский отчет по итогам 2011 года.
Утвердить
аудитором на 2012 год ООО «Спектр-Аудит».
Решили:
Утвердить
представленный Совету директоров отчет ревизионной комиссии.
Решили:
Утвердить
представленные Совету директоров формы бюллетеней для голосования на общем
годовом собрании по итогам 2011 года.
Решили:
Утвердить
проекты решений общего собрания по итогам 2011 года.
Решили:
Утвердить
предложенный регламент проведения общего собрания.
3.1.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный
директор
|
|
|
С. А. Худяков
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
18
|
”
|
апреля
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|