Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тюменьмонтажстрой»
(Протокол № 1 от «17» апреля 2012 г.)
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тюменьмонтажстрой»
(Протокол № 2 от 13 марта 2012 г.)
Годовой отчет
открытого акционерного
общества
«Тюменьмонтажстрой»
за 2011 год
Содержание
1.
Сведения об акционерном обществе. 3
1.1.
Общие сведения об обществе. 3
1.2.Сведения
о создании и развитии общества. 3
1.3.Структура
акционерного капитала и состава акционеров. 3
1.4.Данные
о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) общества, а также об изменении численности сотрудников
(работников) общества. 3
1.5.
Сведения об аудиторе общества. 3
1.6.
Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг общества. 4
1.7.Органы
управления и контроля акционерного общества. 4
1.8.
Итоги работы общества в отчетном году. 4
1.9.
Приоритетные направления деятельности общества. 4
2.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о её одобрении. 4
3.
Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. 4
4.
Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию
об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества,
имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров
(наблюдательного совета) 4
5.
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного
исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного
общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 5
6.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года. 6
7. Положение акционерного общества в отрасли и
приоритетные направления деятельности акционерного общества. 6
8. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в
натуральном выражении и в денежном выражении. 6
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям акционерного общества. 6
10. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества. 6
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. 6
полное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Тюменьмонтажстрой»;
сокращенное наименование
общества: ОАО «Тюменьмонтажстрой»;
данные о государственной
регистрации общества как юридического лица:
дата государственной регистрации
общества: 17 апреля 1998 года;
номер
свидетельства о государственной регистрации: 581;
орган, осуществивший
государственную регистрацию: ТУ Администрации г. Тюмени по Центральному АО;
основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1027200910526;
дата внесения
записи: 23 октября 2002года;
место
нахождения общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а;
почтовый
адрес общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а;
номера контактных телефонов общества:
контактный телефон: . (3452) 21-01-12, 36-09-00;
адрес
электронной почты: sibekonom@mail.ru;
адрес
страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru;
идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7202078348.
ОАО «Тюменьмонтажстрой»
создано в 1998 году, зарегистрировано распоряжением ТУ Администрации г. Тюмени
поЦентральному административному округу от 17.04.1998г.
Срок
существования эмитента: 13 лет.
Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен;
Цель создания:
получение прибыли.
Размер
уставного капитала общества: 790 000 рублей
Сведения
о каждой категории (типе) акций общества:
категория
акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;
количество
акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 790 штук, доля в уставном капитале 100%;
количество
объявленных акций:
Эмиссия № 1:
государственный
регистрационный номер: 1-01-00147-F;
дата
государственной регистрации: 29.04.1998г.;
количество
размещенных ценных бумаг: 790;
номинальная
стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;
привилегированные
акции: отсутствуют;
Количество
акционеров общества:
общее
количество акционеров общества: 2, что составляет долю в уставном капитале 100%;
количество
акционеров – юридических лиц: 0
.
Наименование показателя
|
Отчетный период
|
Среднесписочная
численность работников, чел.
|
1
|
Доля
сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
|
100
|
Объем
денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
|
-
|
Объем
денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
|
-
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб.
|
-
|
Наименование: ООО «Уральский
экономический арбитраж – Аудит»
место нахождения: 640000, г. Курган, ул.Куйбышева, 12;
тел.: (352-2)
49-13-08; 49-13-14; 49-13-18 факс (352-2) 42-24-57.
Данные о лицензии аудитора:
номер лицензии: № ГТ № 0017498
дата выдачи:
срок действия: до 01.12.2015г.
орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по
Курганской области
Количество акционеров Общества
составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального
Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного
осуществляет ведение реестра акционеров.
1.7.1.Общее собрание акционеров
За 2011 год было проведено 1
общее годовое собраний акционеров. На
собрании рассмотрен годовой отчет деятельности Общества за 2010 год. Материалы
собрания оформлены протоколом № 1 от 06.05.2011г.
1.7.2.Совет директоров
За 2011 год было проведено 3
заседания Совета директоров Общества. В повестку заседаний были включены
вопросы о созыве годового собрания акционеров и результаты деятельности
Общества.
Материалы заседаний Совета директоров Общества оформлены протоколами.
1.7.3.Ревизионная комиссия
В текущем году
ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и
отчетности за 2011 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому
собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено.
Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.
ОАО «Тюменьмонтажстрой» закончило финансовый год со следующими
показателями:
тыс.руб.
Показатели
|
За
отчетный
период
|
Доходы и
расходы по обычным видам деятельности:
|
0
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей
|
0
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
|
0
|
Валовая прибыль(убыток)
|
0
|
Прибыль (убыток) от продаж
|
0
|
Прочие доходы
|
5
|
Прочие расходы
|
-12
|
Прибыль
(убыток) до налогообложения
|
-7
|
Текущий
налог на прибыль
|
0
|
Чистая
прибыль (убыток) отчетного периода
|
-7
|
По результатам работы за 2011 год получен убыток в размере 7 тыс. руб.
Чистый убыток составил
7 тыс. руб.
Общество планирует
реализовать инвестиционный проект «Строительство гостиничного комплекса» за
счет привлечения денежных средств инвесторов.
Крупные сделки в отчетном периоде
не совершались.
Сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали.
Состав Совета директоров Общества:
1. ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
год рождения: 1957
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 22.06.2002Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ОАО «ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ»
должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
2. БЕЛИЦКИЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
год рождения: 1986
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 01.02.2008Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ООО «СИБЭКОНОМ»
должность: ДИРЕКТОР
доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
3. БЕЛИЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
год рождения: 1982
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 01.08.2005Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ООО «ГЕРМЕС И К»
должность: ЗАМ.ДИРЕКТОРА
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
4. ГАРБУЗОВА ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА
год рождения: 1981
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 02.08.2005Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ООО «ЛУКОЙЛ»
должность: ЮРИСТ
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
5. БЕЛИЦКАЯ КСЕНИЯ ВАДИМОВНА
год рождения: 1985
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 15.01.2009Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ОАО «САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ «РОМАШКА»
должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
период: С 14.01.2009 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ОАО «ТЮМЕНЬМОНТАЖСТРОЙ»
должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (по
совместительству)
доля в уставном
капитале эмитента: 50,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
6. ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА
год рождения: 1957
образование: ВЫСШЕЕ
должности за
последние 5 лет:
период: С 22.06.2002Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ОАО «ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ»
должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
период: С 14.12.2010 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
организация: ОАО «ТЮМЕНЬМОНТАЖСТРОЙ»
должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (по
совместительству)
доля в уставном
капитале эмитента: 0,00%
характер
родственных связей: НЕТ.
Внутренними документами Общества
оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не
предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена
оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.
Общество в отчетном году
деятельность не осуществляло.
В отчетному году энергетические ресурсы
Общество не использовало.
Начисление дивидендов по
акциям Общества в 2011 году не производилось.
Основными факторами,
которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, являются:
- административные
барьеры;
- отсутствие доступа к
подключению на газоснабжение;
- изменение налогового
законодательства;
- повышение тарифов на
энергетические ресурсы;
- снижение
потребительского спроса.
Вопрос
о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения на общем
собрании акционеров не рассматривался.
Генеральный директор ________________________ Вельке О.А.
(подпись)
Главный бухгалтер ________________________ Кудрявцева Г.Н.
(подпись)