Фонд "Екатеринбургский центр коллективных инвестиций"
Запрет на самостоятельное ведение реестра акционеров эмитентом с 01 октября 2013 года !!! Изменения в закон "Об акционерных обществах" с 01.01.2014 г.
 Главная страница   Карта сайта 
 
Эмитенту
Корпоративное управление
Раскрытие информации
Коллективные инвестиции
Инвестору / Акционеру

Разделы
НазадВперед 
На главную страницу
 
Поиск в архиве
Список компаний, раскрывавших информацию на данном сайте
От: До:
Эмитент: 
Наименование документа: 
Тип раскрываемой информации:
Все записи
Сообщения эмитентов
[Версия для печати]
[Опубликовано: 18.04.2012, 11:07]
Утвержден

Утвержден

годовым общим собранием акционеров

ОАО «ГермесИнвест»

(Протокол № 1 от «17» апреля  2012 г.)

 

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «ГермесИнвест»

«12» марта 2012 г.

(Протокол № 2 от 12 марта 2012 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет

открытого акционерного общества

«ГермесИнвест»

за 2011 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Содержание

1. Сведения об акционерном обществе. 3

1.1. Общие сведения об обществе. 3

1.2.Сведения о создании и развитии общества. 3

1.3.Структура акционерного капитала и состава акционеров. 3

1.4.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) общества. 3

1.5. Сведения об аудиторе общества. 4

1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества. 4

1.7.Органы управления и контроля акционерного общества. 4

1.8. Итоги работы общества в отчетном году. 4

1.9. Приоритетные направления деятельности общества. 4

2. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении. 4

3. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5

4. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 5

5. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 6

6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 6

7. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности акционерного общества. 6

8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении: 6

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. 6

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 6

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения. 6

 

 

 


1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Общие сведения об обществе

                полное наименование общества: Открытое акционерное общество «ГермесИнвест»;

                сокращенное наименование общества: ОАО «ГермесИнвест»;

                данные о государственной регистрации общества как юридического лица:

дата государственной регистрации общества: 27 января 2005 года;

номер свидетельства о государственной регистрации: 72 № 001361350;

орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС России по г. Тюмени № 3;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись: 1057200558800;

дата внесения записи: 27 января 2005 года;

                место нахождения общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а, офис 514;

                почтовый адрес общества: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 211а, офис 514;

номера контактных телефонов общества:

контактный телефон: (3452) 32-00-64;  факс: (3452) 27-30-35;

                адрес электронной почты: sibekonom@mail.ru;

                адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: www.ecki.ru;

                идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7202132193.

1.2.Сведения о создании и развитии общества

16.06.2011г. в ЕГРЮЛ внесена запись за ГРН 2117232245964 о переименовании ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка» в ОАО «ГермесИнвест». ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка» создано путем преобразования по плану приватизации Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка» (ОГРН 1027200794312).  Общество является правопреемником Тюменского муниципального унитарного предприятия салон-парикмахерская «Ромашка», которое прекратило 27.01.2005г. деятельность путем реорганизации в форме преобразования. Ранее МП парикмахерская № 2, зарегистрированное распоряжением администрации г. Тюмени № 370 от 11.03.1992г., переименовано  в МУП салон-парикмахерская «Ромашка» (приказ регистрационной палаты г. Тюмени № 698 от 04.04.2000г.). МУП салон-парикмахерская «Ромашка» внесен в ЕГРЮЛ, зарегистрированном до 1 июля 2002г., 16 сентября 2002г. за ОГРН 1027200794312.

09.07.2003г. МУП салон-парикмахерская «Ромашка» переименовано в Тюменское муниципальное предприятие «Салон-парикмахерская «Ромашка» (зарегистрировано в ИМНС России по г. Тюмени № 3 за ГРН 2037200619608).

Срок существования эмитента: 19 лет.

Срок,  до которого будет существовать  эмитент: не ограничен;

Цель создания: получение прибыли.

1.3.Структура акционерного капитала и состава акционеров

                Размер уставного капитала общества: 1 259 000 рублей

                Сведения о каждой категории (типе) акций общества:

категория акций: обыкновенные, бездокументарные, именные;

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1259 штук, доля в уставном капитале 100%;

количество объявленных акций:

Эмиссия № 1:

государственный регистрационный номер: 1-01-32472-D;

дата государственной регистрации: 28 июля 2005 г.;

количество размещенных ценных бумаг: 1259;

номинальная стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей;

привилегированные акции: отсутствуют;

Количество акционеров общества:

общее количество акционеров общества: 1, что составляет долю в уставном капитале 100%;

количество акционеров – юридических лиц: 0.

1.4.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) общества, а также об изменении численности сотрудников (работников) общества

 

Наименование показателя

Отчетный период

Среднесписочная численность работников, чел.                    

1

Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %                                    

100

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.               

52

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.     

21

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.                       

73

 

1.5. Сведения об аудиторе общества.

наименование: ООО «Уральский экономический арбитраж - Аудит»

место нахождения: 641100, г. Курган, ул. Куйбышева, 12;

тел.:  (352-2) 49-13-14; 49-13-08; 49-13-18; факс (352-2) 42-24-57.

Данные о лицензии аудитора:

номер лицензии: № ГТ № 0017498

дата выдачи:

срок действия: до 01.12.2015г.

орган, выдавший лицензию: Управлением ФСБ России по Курганской области

1.6. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества

Количество акционеров Общества составляет менее 50 человек. В соответствии с пунктом 3 статьи 44 Федерального Закона от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» Общество самостоятельного осуществляет ведение реестра акционеров.

1.7.Органы управления и контроля акционерного общества

1.7.1.Общее собрание акционеров

В 2011 году было проведено 3 внеочередных общих собраний акционеров и 1 годовое общее собрание акционеров. На собраниях рассматривались итоги работы за 2010 год, выборы генерального директора, внесение изменений в Устав. Материалы собраний оформлены протоколами.

1.7.2.Совет директоров

В течение 2011 года было проведено 5 заседаний Совета директоров Общества.  В повестку заседаний были включены вопросы, связанные с результатами деятельности Общества за отчетные периоды, о созыве годового собрания акционеров. Дана оценка деятельности Общества, определены планы развития на рынке оказываемых услуг и этапы их осуществления.

Материалы заседаний Совета директоров Общества оформлены протоколами.

1.7.3.Ревизионная комиссия

В текущем году ревизионная комиссия осуществляла проверку документов бухгалтерского учета и отчетности за 2010 год. Подготовлено заключение ревизионной комиссии к годовому собранию акционеров. Замечаний по результатам проверки не установлено. Основания для проведения внеплановых проверок в отчетном году не было.

1.8. Итоги работы общества в отчетном году

ОАО «ГермесИнвест» закончило финансовый год со следующими показателями:

тыс. руб.

Показатели

За отчетный

период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности:

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,  работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость акцизов и аналогичных обязательных платежей

0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

0

Валовая прибыль

0

Прибыль (убыток) от продаж

0

Прочие доходы

0

Прочие расходы

(212)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(212)

Текущий налог на прибыль

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(212)

По результатам работы за 2011 год получен убыток в размере 212 тыс. руб.

Налог на доходы предприятия за 2011 год составил 0 тыс. руб.

Убыток после налогообложения составила 212  тыс. руб.

1.9. Приоритетные направления деятельности общества.

В 2011 г. Общество прекратило деятельность по оказанию бытовых услуг. В отчетном году Общество деятельность не осуществляло.

   Советом директоров разрабатываются новые направления деятельности.

2. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении

Крупные сделки в отчетном периоде не совершались.

 

3. Перечень совершённых обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в текущем году отсутствовали. 

 

4. Состав совета директоров общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

Состав Совета директоров Общества:

ФИО: БЕЛИЦКАЯ НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

Год рождения: 1960

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 01.04.1999г. по 02.10.2006г.

Организация: ОАО «СИБЭКОНОМБАНК»

Должность: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Период:  С 02.10.2006г.  ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ООО «РЕАЛИСТ»

Должность: ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ.

 

ФИО: ВЕЛЬКЕ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА

Год рождения:  1957

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 22.06.02 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ОАО «ТЮМЕНЬТАРАВТОРРЕСУРСЫ»

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: 100,00%

Характер родственных связей: НЕТ

 

ФИО: БЕЛИЦКИЙ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1986 ГОД

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет: 

Период: с 01.02.08 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ООО «СИБЭКОНОМ»

Должность: ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

 

ФИО: БЕЛИЦКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения: 1982 ГОД

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период:  С 01.08.05 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация:  ООО «ГЕРМЕС и К»

Должность:  ЗАМ.ДИРЕКТОРА

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

 

ФИО: ВЕЛЬКЕ ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА

Год рождения: 1981

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период: С 02.08.2005г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация:  ООО «ЛУКОЙЛ»

Должность: ЮРИСТ

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

 

 

5. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

ФИО:БЕЛИЦКАЯ  КСЕНИЯ ВАДИМОВНА

Год рождения: 1985 ГОД

Образование: ВЫСШЕЕ

Должности за последние 5 лет:

Период:  С 15.01.09 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Организация: ОАО «ГЕРМЕСИНВЕСТ»

Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале эмитента: % НЕТ

Характер родственных связей: НЕТ

6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Внутренними документами Общества оплата вознаграждений (компенсация расходов) членам Совет директоров не предусмотрена. В трудовом контракте с генеральным директором предусмотрена оплата согласно штатному расписанию и Положению о премировании.

 

 7. Положение акционерного общества в отрасли и приоритетные направления деятельности акционерного общества.

                Общество в отчетном году деятельность не осуществляло.

 

8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении:

                В отчетному году энергетические ресурсы Общество не использовало.

               

            9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

                Начисление дивидендов по акциям Общества в 2011 году не производилось.

 

            10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

               

                        Основными факторами, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества, являются:

                        - административные барьеры;

                        - изменение налогового законодательства;

                        - повышение тарифов на энергетические ресурсы;

                        - снижение потребительского спроса.

 

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

               

                        Вопрос о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения на общем собрании акционеров не рассматривался.

 

 

 

 

Генеральный директор                     ________________________        К.В.Белицкая

                                                                                (подпись)

                                               

Главный бухгалтер                             ________________________        О.А.Вельке

                                                                                                                        (подпись)                                                 

 

 Назад  
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15 ком. 100. тел./ факс (343) 341-56-93, 365-37-27
E-mail: cki@cki.utk.ru
Яндекс цитирования Рейтинг ресурсов УралWeb Rambler's Top100
поисковая система АПОРТ
Пользовательского поиска