|
2.1.Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 31 мая 2006 года;
2.2.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 31 мая 2006 года Протокол заседания совета
директоров № 36.
2.3.Содержание
решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества:
1.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров Годовой отчет ОАО «Капитал-Жилище» за 2005 год.
2.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров годовую
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Капитал-Жилище»
по результатам 2005 года.
3.
Утвердить и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров
рекомендации по распределению прибыли и убытков ОАО «Капитал-Жилище» по
результатам 2005 года.
4.
Утвердить рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «Капитал-Жилище» -
ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам 2005 года не объявлять и не выплачивать.
5.
Утвердить список кандидатов для избрания совета директоров общества годовым
общим собранием акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
6.
Утвердить список кандидатов для избрания ревизионной комиссии общества
годовым общим собранием акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
7.
Вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в
аудиторы общества аудиторскую компанию ООО «Аудитинкон».
8.
Провести годовое общее собрание акционеров 27 июня 2006 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания - 11 часов
00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, имеющих право на
участие в общем собрании – 10 часов 00 минут местного времени.
9.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище»:
Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Капитал-Жилище» по результатам 2005
г.
Избрание
Совета директоров ОАО «Капитал-Жилище».
Избрание
ревизионной комиссии ОАО «Капитал-Жилище».
Утверждение
аудитора ОАО «Капитал-Жилище».
10.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров ОАО «Капитал-Жилище» на 01 июня 2006 года.
11.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Капитал-Жилище»
и порядок ее предоставления.
12.
Утвердить порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
13.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании
акционеров ОАО «Капитал-Жилище».
|
