Сообщение о проведении общего собрания акционеров
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Трест
Уралтрансспецстрой»
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трест
УТСС»
1.3.
Место нахождения эмитента - 620062 Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8
1.4.
ОГРН эмитента - 1026604932914
1.5.
ИНН эмитента- 6660001058
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 30279-D
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
- www.ecki.ru, раздел Раскрытие информации.
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего
собрания акционеров: совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование.
Дата, место, время
проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года, г. Екатеринбург, ул.
Гагарина, 8в помещении ОАО «Трест
Уралтрансспецстрой».
Начало собранияв 16 часов.
Время начала регистрации
лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Регистрация участников
проводится 18 мая 2012г. с 15 часов.
Дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2012 года.
Повестка дня общего
собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе
выплаты(объявлении) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансовогогода.
3. Утверждение внешнего
аудитора.
4. Об одобрении сделок ОАО
«Трест Уралтрансспецстрой», которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении
которых имеется заинтересованность, со следующими обществами:
4.1. сделки по заключению
договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ ОАО «Трест
Уралтрансспецстрой» с ЗАО «Строительное управление-21»,ЗАО «ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ООО
Компания «Гранит»,которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется
заинтересованность.
Определить предельнуюсумму, на которую могут быть совершены
сделки с каждым из указанных выше лиц равной950 000 000 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей».
4.2. сделки (в том числе
заем) ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» с ЗАО «Строительное управление-21»,ЗАО «ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации
Дорожного Строительства», ЗАО «ГАББРО», ООО Компания «Гранит», ООО
«Уралрегионстрой», ООО «ИнвестПроект», которые могут быть совершены в будущем
в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и
в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить предельнуюсумму, на которую могут быть совершены
сделки с каждым из указанных выше лиц равной500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».
4.3.сделки (в том
числезалог, поручительство) ОАО
«Трест Уралтрансспецстрой» заЗАО
«Строительное управление-21»,ЗАО
«ГРАНИТ», ЗАО «Управление Механизации Дорожного Строительства», ЗАО «ГАББРО»,
ООО Компания «Гранит», ООО «ИнвестПроект», которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить предельнуюсумму, на которую могут быть совершены
сделки с каждым из указанных выше лиц равной500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей».
5. О
признании сделок ОАО «Трест Уралтрансспецстрой» по заключению кредитных
договоров с банками (независимо от организационно-правовой формы) на
получение денежных средств на пополнение оборотных средств сделками,
совершаемыми в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности, которые могут быть совершены в будущем в период с даты принятия
решения по дату следующего годового общего собрания акционеров ОАО «Трест
Уралтрансспецстрой».
6. О признании сделок ОАО
«Трест Уралтрансспецстрой» по приобретению ГСМ сделками, совершаемыми в
процессе обычной хозяйственной деятельности общества, независимо от суммы
сделок.
7. Выборы Совета
директоров.
8. Выборы Ревизионной
комиссии.
С материалами,
подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению общего
собрания, можно ознакомиться в рабочие дни начиная с
25 апреля 2012 г. (с 8-30 до 12-30 часов и с 13-30 до 17-30 часов) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, комн. 402 (тел.374-26-33).
3.
Подписи.
3.1. Генеральный директорГоловин Дмитрий Владимирович