|
2.1. Кворум заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом
6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг: Заседание проводилось
путем очного голосования. Решения принимаются простым большинством
присутствующих на заседании членов Совета директоров. Общее число членов
совета директоров составляет 7 человек.
В
соответствии с уставом ОАО «ВНИИМТ» заседание совета директоров является
правомочным (имеется кворум).
2.2.
Содержание
решений, предусмотренных пунктом
6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
-
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
1.
На выплату дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за 2011
год направить 10% от чистой прибыли, что составляет 227 153,4 рублей (22
рубля 67 копеек на одну привилегированную акцию).
2.
На выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 год
направить 5% от чистой прибыли, что составит 113 626,8 рублей (3 рубля
78 копеек на одну обыкновенную акцию).
Установить
срок начала выплаты дивидендов – с 30 июля 2012 года. Форма выплаты
дивидендов юридическим лицам – на их расчетные счета, физическим лицам –
через кассу Общества.
-
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
-
Предварительно утвердить советом директоров ОАО «ВНИИМТ» и рекомендовать
годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по
итогам работы за 2011 год.
-
Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 29
мая 2012 года следующего содержания: «Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
институт металлургической теплотехники» (сокращенное наименование ОАО
«ВНИИМТ») (место нахождения общества: 620137, г.
Екатеринбург, ул. Студенческая,
16). Годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИМТ» будет проводиться
29 мая 2012 года по адресу: по адресу: город Екатеринбург, ул. Студенческая,
16, актовый зал института. Собрание акционеров проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала
собрания - 11 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании – 09 часов 00 минут местного
времени. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, определена на 27 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.
Утверждение
годового отчета Общества.
2.
Утверждение
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
3.
О порядке
распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.
О размере,
сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5.
О выплате
вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров
– негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Общества.
6.
Избрание членов
совета директоров Общества.
7.
Избрание членов
ревизионной комиссии Общества.
8.
Утверждение
аудитора Общества.
9.
Утверждение
решения об обращении в федеральный орган исполнительной
власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ»
от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в
соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Адрес и время предоставления
информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового
общего собрания акционеров: г.
Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО «ВНИИМТ» с 28 апреля 2012 года в рабочие дни с 10
часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Для регистрации на участие в собрании акционеров
необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность (паспорт), а
для представителей акционеров, также документы, подтверждающие их полномочия
(доверенность) на участие в общем собрании.
-
Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении)
дивидендов по акциям акционерного общества: 27 апреля 2012 года. Список лиц,
имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, которое
состоится 29 мая 2012 года, на котором принимается решение о выплате
(объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения; 13 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол № 3-2012 от 16.04.2012.
|
