Протоколом
№4-12 заседания Совета директоров ОАО «Уральский завод ЭМА» от 12 апреля
2012г были приняты следующие решения:
По первому вопросу повестки дня
- Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосовании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования
до проведения годового общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня - Утвердить:
дату проведения годового
общего собрания акционеров: 29 мая 2012 года
время проведения годового
общего собрания акционеров: 16 час 00 мин.
время начала регистрации
участников собрания: 15 час 30 мин.
место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, заводоуправление, мансарда
По четвертому вопросу повестки дня - Утвердить следующую повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков по результатам финансового года.
2.
Избрание Совета директоров общества.
3.
Избрание ревизионной комиссии общества.
4.
Утверждение аудитора общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
|