|
2.1. Кворум заседания совета
директоров эмитента: более половины от числа избранных членов Совета
директоров эмитента. Кворум имеется.
2.2. Дата проведения заседания совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 09 апреля 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения. 09 апреля 2012 г. № 160.
2.4. Результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
2.4.1.
По вопросу избрания лица, осуществляющего функции председателя Совета
директоров за предложенную кандидатуру
проголосовали единогласно, против и воздержавшихся нет.
2.4.2. По вопросу избрания генерального директора ОАО
«Уралпромжелдортранс» по предложенной кандидатуре проголосовали:
“За” – 4, “Против”-
нет, “Воздержавшихся” – 0.
2.5. Содержание решений, принятых
советом директоров эмитента:
2.5.1. Лицом осуществляющего функции председателя
Совета директоров избрана Епифанцева Светлана Георгиевна.
2.5.2. Генеральным директором ОАО
«Уралпромжелдортранс» назначен Козлов Александр Борисович.
2.4.3. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного
органа эмитента: Козлов Александр Борисович.
2.4.4. Доля участия данного лица в уставном капитале
эмитента: 33,67 %.
2.4.5. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных
акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 33,67 %.
|
