|
2.1. Вид общего
собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без
предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего
собрания акционеров).
2.3. Дата и
место проведения общего собрания: 06
апреля 2012 года. Россия,
Ямало-Ненецкий автономный округ, п. Старый Надым, НПЖТ (здание администрации
п. Старый Надым).
2.4. Кворум
общего собрания: Общее
количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций
общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании) составляло 16316 (шестнадцать тысяч триста шестнадцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций
общества (лица, включенные в список лиц, имевшие право на участие в общем
собрании), принявшие участие в общем собрании, составляло 11207 (одиннадцать тысяч двести семь) голосов или 68,68%
от размещенных голосующих акций ОАО "НПЖТ". В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах"
годовое общее собрание ОАО "НПЖТ" является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Выбрать счетную комиссию в составе 3-х человек из числа присутствующих акционеров. Утвердить
счетную комиссию в следующем сотставе: Председатель счетной комиссии:
Мартынова Елена Юрьевна; Члены счетной комиссии: Бойчук Надежда Геннадьевна., Габидулин Глеб Юрьевич. Итоги голосования: Голосование
по вопросу повестки дня проводилось поднятием рук. Голосование проводилось списком. Проголосовали единогласно.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, отчет о прибыли и убытках, распределение прибыли за 2011 год,
заключение аудитора Общества.
Итоги голосования: Число
голосов, которыми обладали по данному
вопросу повестки дня, лица,
включенные в список лиц, имевшие право на участие в годовом общем собрании
16316 (шестнадцать тысяч триста шестнадцать) голосов. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 11207
(одиннадцать тысяч двести семь) голосов или 68,68% от голосов принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право
на участие в годовом общем собрании. Кворум для принятия решения по
данному вопросу повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - 10373 голоса; против - 786 голосов; воздержался - 48
голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными
- 0 голосов.
3. Утвердить
независимого аудитора ОАО «НПЖТ» на 2012-2013 гг. ООО «ТРИАЛ-АУДИТ».
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня, лица, включенные в список лиц, имевшие право
на участие в годовом общем собрании 16316 (шестнадцать тысяч триста
шестнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня 11207 (одиннадцать тысяч двести семь)
голосов или 68,68% от голосов принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в годовом
общем собрании. Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имелся. Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: за - 10373 голоса; против - 786 голосов; воздержался - 48
голосов; число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней недействительными
- 0 голосов.
4. Избрать Совет директоров ОАО «НПЖТ».
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня, лица, включенные в список лиц, имевшие право
на участие в годовом общем собрании 16316 (шестнадцать тысяч триста
шестнадцать) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в годовом общем собрании по
данному вопросу повестки дня 11207 (одиннадцать тысяч двести семь)
голосов или 68,68% от голосов принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в годовом
общем собрании. Кворум для принятия решения по данному вопросу
повестки дня имелся. Количество голосующих акций по данному вопросу – 78449
голосов. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов «ЗА»
Цветков
Лерий Валерьевич - 9387;
Белоконь
Александр Викторович - 5770;
Тихонов
Эдуард Витальевич - 11195;
Сидорова
Лидия Викторовна - 30216;
Новиков
Алексей Юрьевич - 9599;
Фалеев
Сергей Петрович - 2258;
Лобанок
Евгений Анатольевич - 10024.
против
всех кандидатов – 0 голосов; воздержался по всем кандидатам – 0 голосов;
число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными
-0 голосов.
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «НПЖТ».
Итоги голосования: Число
голосов, которыми обладали по данному
вопросу повестки дня, лица,
включенные в список лиц, имевшие право на участие в годовом общем собрании
16316 (шестнадцать тысяч триста шестнадцать) голосов. Число голосов,
которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня 11207
(одиннадцать тысяч двести семь) голосов или 68,68% от голосов принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право
на участие в годовом общем собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования: Севрюк Олег Борисович: за -10 193 голоса;
против – 918 голосов; воздержался – 48 голосов, число голосов по данному
вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными -48 голосов; Ларченко Ольга Ивановна: за -10 325
голоса; против – 786 голосов; воздержался – 48
голосов, число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными -48 голосов;
Толстоброва Мария Николаевна: за
-10 289 голоса; против – 822 голоса; воздержался – 48 голосов, число
голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными -48 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.
Избрать счетную комиссию в составе:
Мартынова Е.Ю., Бойчук Н.Г., Габидулин Г.Ю.
2.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, отчет о прибыли и убытках, распределение прибыли за 2011 год,
утвердить заключение аудитора Общества.
3.
Утвердить независимым аудитором
Общества фирму ООО
«ТРИАЛ-АУДИТ» на 2012 -2013 гг.
4.
Избрать Совет директоров Общества в
составе: Цветков Л.В., Белоконь А.В. Фалеев С.П., Новиков А.Ю., Сидорова Л.В, Тихонов Э.В.,
Лобанок Е.А.
5.
Избрать ревизионную комиссию Общества в
составе: Севрюк О.Б., Толстоброва М.Н., Ларченко О.И.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 апреля 2012 г.
|
