|
2.1. Кворум
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: Заседание совета
директоров проводилось путем очного голосования. Решения принимаются простым
большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В
заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. В соответствии с п.
9.6. Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» заседание Совета директоров Фонда является
правомочным. По всем вопросам повестки члены Совета директоров проголосовали
ЗА, решения приняты единогласно.
2.2.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
1.
Вынести
на утверждение общему собранию акционеров вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала ОАО «ИФ «Аз-Капитал» путем размещения дополнительных акций
обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
2.
Определить
цену размещения дополнительных акций обыкновенных именных, в том числе для
лиц, имеющих преимущественное право их приобретения 1 (один) рубль за каждую
размещаемую акцию, что соответствует номинальной стоимости одной акции.
3.
Вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров Устав ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
4.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение
годовому общему собранию акционеров Годовой отчет ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
итогам деятельности за 2011 год.
5.
Вынести на утверждение годовому общему собранию
акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.
6.
Утвердить
и вынести на утверждение годовому общему собранию акционеров рекомендации по
распределению прибыли и убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011
года.
7.
Утвердить
рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал» - ноль. Рекомендовать дивиденды по итогам
2011 года не объявлять и не выплачивать.
8.
Утвердить
список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества годовым
общим собранием акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
9.
Утвердить список кандидатов для избрания членов
Ревизионной комиссии общества годовым общим собранием акционеров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
10.
Вынести
на утверждение годовому общему собранию акционеров кандидатуру в аудиторы
общества аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью
«Аудитинкон».
11.
Провести
годовое общее собрание акционеров 16 июня 2012 года в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по адресу: город
Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15. Время начала собрания с 11 часов
00 минут местного времени 16 июня 2012 года, время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании с09 часов 00 минут местного времени
16 июня 2012 года.
12.
Утвердить
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал»:
1. Определение
порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2. Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по результатам 2011
г.
3. О
дивидендах по акциям ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
4. Избрание
членов Совета директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
5. Избрание
членов Ревизионной комиссии ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
6. Утверждение
аудитора ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
7. Утверждение
Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой редакции.
8. Об
увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
обыкновенных именных посредством закрытой подписки.
13.
Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» на 27 апреля 2012 года.
14.
Утвердить
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядок
ее предоставления.
15.
Утвердить
порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
16.
Утвердить
предложенные форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
2.3. Дата
проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 года;
2.4. Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09
апреля 2012 г.
№ 100.
|
