1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество  «Челябинское авиапредприятие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧАП»

1.3. Место нахождения эмитента

454113, г.Челябинск, Аэропорт

1.4. ОГРН эмитента

1027402816671

1.5. ИНН эмитента

7450003519

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45478 - D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

www.aeroport-74.ru

2. Содержание сообщения

Уведомление о проведении заседания Совета директоров ОАО «Челябинское авиапредприятие» (принято Председателем Совета Директоров 30.03.2012 г.) 31.03.2012 в форме заочного голосования по следующим вопросам:

1. утверждение Положения «Об организации закупочной деятельности ОАО «Челябинское авиапредприятие»

2 Принятие решения о начале проведения подготовительных и изыскательских работ для строительства грузового терминала  Баландино, проектировании строительства

3 принятие решения о создании Общества: ООО «Грузовой терминал Баландино» с участием ОАО «ЧАП» в уставном капитале Общества в размере 60%

4 принятие решения о начале подготовительных и изыскательских работ для строительства Цеха бортового питания, проектировании строительства

5 принятие решения о формировании резерва предстоящих расходов на оплату отпусков  работникам ОАО «ЧАП», предусмотренного ст. 324.1 Налогового Кодекса РФ.

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор

В.А. Реунов

(подпись)

3.2. Дата

“

”

20

г.

М.П.