|
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета
директоров общества: 02 апреля 2012
г.;
2.2. Дата, время и место проведения заседания Совета
директоров: 09 апреля 2012
г., с 10 часов местного времени, г. Екатеринбург, пер.
Трамвайный, д. 15, офис 204
2.3. Форма проведения заседания Совета директоров: очное
голосование
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров:
1.
Об увеличении уставного капитала ОАО «ИФ
«Аз-Капитал».
2.
Определение цены размещения ценных бумаг.
3.
О принятии Устава ОАО «ИФ «Аз-Капитал» в новой
редакции.
4.
Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по итогам деятельности за 2011 год.
5.
Вынесение на утверждение годовому общему собранию
акционеров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.
6.
Утверждение рекомендаций по распределению прибыли и
убытков ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по результатам 2011 года.
7.
О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ОАО
«ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
8.
О включении кандидатов в список кандидатур Совета
директоров ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
9.
О включении кандидатов в список кандидатур в Ревизионную
комиссию общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
10.
О вынесении на утверждение годовому общему собранию
акционеров кандидатов в аудиторы общества ОАО «ИФ «Аз-Капитал».
11.
О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ
«Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
12.
Утверждение повестки дня годового общего собрания
акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
13.
Определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по
итогам 2011 года.
14.
Определение перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» и порядка ее предоставления.
15.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении
годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011 года.
16.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования
на годовом общем собрании акционеров ОАО «ИФ «Аз-Капитал» по итогам 2011
года.
|
