2.1. Форма проведения общего собрания
акционеров: собрание.
2.2. Дата, место, время проведения
общего собрания акционеров: 26 апреля 2012г.,
в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов, 34, почтовый адрес: 625014, г. Тюмень,
ул. Чекистов, 34.
2.3. Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в общем собрании акционеров: 26 апреля 2012 года с 14
час. 30 мин. до 15 час. 00 мин.
2.4. Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
23 апреля 2012 года.
2.5. Повестка для общего собрания
акционеров:
1.
Об утверждении годового отчета ОАО «Тюменьтаравторресурсы» за 2011 год,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2.
О распределении прибыли по результатам 2011г., в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов по итогам 2011 года.
3.
Отчет ревизионной комиссии за 2011г.
4.
Избрание членов Совета директоров Общества.
5.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.
Утверждение счетной комиссии.
7.
Утверждение аудитора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с
информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров: производится в рабочее время с 10.00 до 12.00 в
рабочие дни по месту нахождения Общества, по адресу: г. Тюмень, ул. Чекистов,
34.
2.7. Дата составления протокола
заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего
собрания акционеров: 06 марта 2012г. (протокол № 2).
|