Уведомление о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Родина»
Место
нахождения: Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово,
ул.Центральная,3
Уважаемые
акционеры ОАО «Родина»!
Сообщаем
Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Родина»
Форма
проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного
направления бюллетеней для голосования;
Дата
проведения годового общего собрания
акционеров: 28 апреля 2012г.
Время
проведения годового общего собрания
акционеров: 13часов 00 мин.;
Время
начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 часов 00 минут;
Место
проведения годового общего собрания акционеров: Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово,
ул.Центральная,1 (Шастовский сельский дом культуры).
Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
26 марта 2012г.
Повестка
дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета за 2011г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества ОАО «Родина» за 2011 год.
3) Распределение прибылей и убытков. О дивидендах.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание
членов счетной комиссии
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора общества.
С информацией
(документами) по повестке дня собрания можно ознакомиться со «02» апреля
2012 года по «28» апреля 2012 года в рабочее время по адресу: Курганская область, Варгашинский
район, с.Шастово, ул.Центральная,3.
Для регистрации в качестве участника собрания
акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность
на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с
требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение принято советом директоров ОАО «Родина»,
протокол совета директоров №2 от «23» марта
2012г.
|