|
Вид общего
собрания: годовое;
Форма проведения
общего собрания акционеров: собрание;
Дата
проведения общего собрания акционеров: 27
апреля 2012 года;
Место проведения
общего собрания акционеров: Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А,
помещение №2;
Время начала
регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 15 часов 00 минут;
Время открытия
общего собрания акционеров: 16 часов
00 минут;
Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01
апреля 2012г.;
Повестка дня общего
собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о
распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2011 финансового года.
2. Об определении количественного состава Наблюдательного совета
Общества.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об образовании исполнительного органа Общества – назначении
генерального директора Общества.
7.
Об увеличении уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
порядок
ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по
которому с ней можно ознакомиться:
1) с 06 апреля 2012г. до 26 апреля 2012г. в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
2) 27 апреля 2012г. с 09 часов 00
минут до закрытия годового общего собрания акционеров.
по адресу: г. Заречный Свердловской
области, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2.
3) Копии документов, включенных в
перечень информации (материалов), за плату, не превышающую затрат на их изготовление,
направляются по требованию акционера в его адрес.
|
