Решение
Совета директоров о созыве общего собрания
1. Форма проведения общего собрания
акционеров
Собрание в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование
2. дата, место, время проведения
общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", -
должны направляться заполненные бюллетени для голосования
Дата
проведения общего годового собрания акционеров ОАО «ТИМ» 06 июня 2012 года.
Место проведения – столовая ОАО «ТИМ» (г.Первоуральск п.Билимбай ул. Ленина,
84)
Время
проведения: 14-00 ч. местного времени
3. время начала регистрации лиц, принимающих
участие в общем собрании акционеров
Начало регистрации лиц, принимающих участие в общем
собрании акционеров 13-00 ч. местного времени
4. дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТИМ» - 20 апреля 2012 г
5. повестка дня общего собрания
акционеров
- отчет генерального
директора о финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и основных
направлениях деятельности на 2012 год
- утверждение
годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках, сметы расходования прибыли за 2011г,
отчета ревизионной комиссии
- Утверждение сметы
расходования прибыли на 2012 год,
- о дивидендах
- утверждение
аудитора общества
- выборы совета
директоров общества
- выборы ревизионной
комиссии общества
6. порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Акционеры могут ознакомиться с
материалами, подготовленными для рассмотрения на годовом Общем собрании
акционеров с 14 мая 2012 года до даты проведения общего собрания по адресу:
Свердловская область п. Билимбай, ул. Ленина, 84 ОАО «ТИМ» с 10.00 до 15.00.
|