|
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое
(очередное), внеочередное): годовое;
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
(собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)
эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных
федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
- дата проведения: 29 мая 2012 года
- место проведения: город
Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, актовый зал
института;
- время проведения: время
начала собрания – 11 часов 00 минут местного времени;
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме
собрания): 09 часов 00 минут местного времени;
5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения
общего собрания в форме заочного голосования): предварительное направление бюллетеней для голосования не
предусмотрено;
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012 года;
7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.
Утверждение годового отчета Общества.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества.
3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О
размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О
выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6.
Избрание членов совета директоров Общества.
7.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.
Утверждение аудитора Общества.
9.
Утверждение решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти с
заявлением об освобождении ОАО «ВНИИМТ» от обязанности осуществлять раскрытие
или предоставление информации в соответствие со статьей 30 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг»;
8.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента,
и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Адрес и время предоставления информации
(материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 16, библиотека ОАО
«ВНИИМТ» с 28 апреля 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов
00 минут.
|
