|
1.
Вид общего
собрания акционеров эмитента: годовое очередное;
2.
Форма
проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное
присутствие);
3.
Дата, место,
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01 июня 2012 г. в г. Екатеринбурге по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, 35-А, конференц-зал ОАО
«Свердловский инструментальный завод».
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования: 620219, г.Екатеринбург,
ул.Белинского,34;
4.
Время
начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: Начало регистрации акционеров, участвующих в
собрании – 10 час.00 мин., начало собрания – 12 час.00 мин.
5.
Дата окончания
приема бюллетеней для голосования (в
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): нет
6.
Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
13 апреля 2012г.
7.
Повестка дня
общего собрания акционеров:
1.
Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках,
распределения прибыли Общества за 2011г.
3. О выплате
дивидендов.
4.
Утверждение лимита затрат из прибыли на материальную помощь акционерам в
сумме 600000 рублей.
5. Выборы
Совета директоров.
6. Выборы
ревизионной комиссии.
7.
Утверждение аудитора Общества.
8. Порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес(адреса), по которому с
ней можно ознакомиться: в рабочие дни с 14:00 до 17:00 часов в ОАО «Исеть-фонд» по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Белинского,34.
|
