|
1. Кворум заседания совета директоров эмитента: из 9 членов совета директоров присутствуют
7. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
единогласно
2. Содержание решений, принятых Советом директоров
эмитента:
2.1. об
утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося
хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, а именно:
1.1.Провести
годовое общее собрание акционеров ОАО «Исеть-фонд» 01 июня 2012г.
в форме совместного присутствия акционеров (их полномочных
представителей) с предварительным направлением бюллетеней для голосования каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, простым письмом.
1.2.Собрание
провести по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,
35-А, конференц-зал ОАО «Свердловский инструментальный завод». Начало
регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 10-00 часов. Начало собрания-12
часов.
1.3.Определить
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании
акционеров на 13.04.12г.
1.4.Утвердить
повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета
Общества за 2011г.
2.Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения
прибыли
Общества за 2011г.
3.О выплате дивидендов.
4.Выборы Совета директоров.
5.Выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора
Общества.
1.5.Сообщение о
проведении общего собрания
акционеров направить каждому указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, простым письмом, и опубликовать в газете «Уральский рабочий».
1.6.Утвердить
перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию: годовой
отчет общества; заключение ревизионной
комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете общества; отчет о прибылях и убытках;
заключение аудитора; сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную
комиссию.
1.7.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на
годовом общем собрании акционеров
(бюллетень прилагается).
1.8.Утвердить
смету расходов на проведение годового
общего собрания акционеров (смета прилагается).
1.9.Поручить работу по
подготовке и организации
проведения собрания акционеров
комиссии в составе: председатель комиссии - Пешков А.Г.
Члены
комиссии- Лапин В.И, Кодочигова Л.Н., Перегудин
Н.И., Айзикович И.Р., Канин В.И.
2.2. о досрочном прекращении
полномочий членов коллегиального
исполнительного органа Общества – Правления, а именно:
- Чекашев Владимир Васильевич,
доля принадлежащих акций эмитента: 0%;
- Юферев Константин Владиславович,
принадлежащих акций эмитента: 0%;
3. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2012г.;
4. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 02.03.2012г.
|
