|
Информация
о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о
созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня
общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания
совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 07 февраля 2012года.
Дата
составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 07 февраля 2012 года, № 8.
Содержание
решений, принятых советом директоров акционерного общества:
- созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества
22 мая 2012 года;
- утвердить
повестку дня годового общего собрания акционеров акционерного общества:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (четов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.
3.
Избрание
членов ревизионной комиссии Общества.
Избрание членов счетной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества.
|
