Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания Совета директоров
Общества
и о принятых Советом директоров Общества решениях».
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
|
Открытое акционерное
общество «Буланашский машиностроительный завод»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «БМЗ»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
620028, Российская Федерация,
г.Екатеринбург, ул.Кирова, 34-43
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1026600579224
|
1.5.
ИНН эмитента
|
6602002221
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
|
31750-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
|
www.ECKI.ru
|
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения
заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее
решение: 03февраля 2012года;
2.2. Дата составления
и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: 06 февраля 2012 года, протокол № 2.
2.3. Содержание
решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня:
Принять предложение ОАО «Генерация
Финанс» б/н от 27.01.2012г. в повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Буланашский машиностроительный завод». Включить следующие вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Буланашский машиностроительный завод»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО
«БМЗ», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «БМЗ», по результатам 2011 года;
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по
результатам 2011 года;
4. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков
ОАО «БМЗ» по результатам
2011 года;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Принять предложение ОАО «Генерация
Финанс» б/н от 27.01.2012г. о выдвижении кандидатов в Совет директоров ОАО
«Буланашский машиностроительный завод». Включить в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров ОАО «БМЗ» следующих кандидатов:
1. Крупнов Виктор Викторович –
директор по производству машиностроительного оборудования ООО «Генерация».
2. Филипьева
Виктория Эриковна – директор по персоналу ООО «Генерация».
3. Епишенков Сергей Вадимович –
начальник юридического отдела ООО «Генерация»;
4. Ракута Сергей Васильевич –
генеральный директор ОАО «Буланашский машиностроительный завод».
5. Витковский Александр Валерьевич – коммерческий
директор ООО «Генерация».
По третьему вопросу повестки дня:
Принять предложение ОАО «Генерация
Финанс» б/н от 27.01.2012г. о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО
«Буланашский машиностроительный завод». Включить в список кандидатур для
голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «БМЗ» следующих кандидатов:
1. Раков
Владимир Иванович – заместитель начальника инструментального цеха
ООО «Буланашский машиностроительный завод»;
2. Селиванова Светлана Михайловна – бухгалтер ООО
«Буланашский машиностроительный завод»;
3. Ларина Ольга
Викторовна – главный бухгалтер ОАО «Генерация Финанс».
3. Подпись
|
3.1.
Генеральный директор ОАО «БМЗ»
|
|
|
С.В.Ракута
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2.
Дата “
|
07
|
”
|
февраоя
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|